Traktanden

1. Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Berichte der Revisionsstelle) inklusive Vergütungsbericht 2018

   1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018
      NEIN

   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
      NEIN

2. Verwendung des Bilanzgewinns; Auflösung und Ausschüttung von «gesetzlichen Kapitalreserven»
   JA

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   NEIN

4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

   1. Vergütung des Verwaltungsrates
      JA

   2. Vergütung der Geschäftsleitung

      1. Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2018
         NEIN

      2. Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2019 zugeteilt werden
         NEIN

      3. Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2020
         JA

5. Wahlen

   1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

      1. Gilbert Achermann
         JA

      2. Heinrich Baumann
         JA

      3. Richard Campbell-Breeden
         JA

      4. Paul Man Yiu Chow
         JA

      5. Ivo Furrer
         JA

      6. Claire Giraut
         JA

      7. Charles G.T. Stonehill
         JA

   2. Neuwahlen in den Verwaltungsrat

      1. Romeo Lacher
         JA

      2. Eunice Zehnder-Lai
         JA

      3. Olga Zoutendijk
         JA

   3. Präsidium des Verwaltungsrates: Romeo Lacher
      JA

   4. Vergütungsausschusses

      1. Wiederwahl Gilbert Achermann
         JA

      2. Wiederwahl Heinrich Baumann
         JA

      3. Wiederwahl Richard Campbell-Breeden
         JA

      4. Wahl Eunice Zehnder-Lai
         JA

6. Wiederwahl der Revisionsstelle: KPMG AG, Zürich
   JA

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Küsnacht
   JA

Recherche: Ethos & Actares