Traktandenliste

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
   JA

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
   JA

3. Entlastung des Verwaltungsrats
   NEIN

4. Wahlen

   1. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

      1. Wiederwahl von Albert M. Baehny als Mitglied des Verwaltungs­rats und als Präsident des Verwaltungsrats
         NEIN

      2. Wiederwahl von Felix R. Ehrat
         JA

      3. Wiederwahl von Thomas M. Hübner
         JA

      4. Wiederwahl von Hartmut Reuter
         JA

      5. Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen
         JA

      6. Wiederwahl von Eunice Zehnder-Lai
         JA

   2. Wahlen in den Vergütungsausschuss

      1. Wiederwahl von Hartmut Reuter
         NEIN

      2. Wiederwahl von Jørgen Tang-Jensen
         NEIN

      3. Wiederwahl von Eunice Zehnder-Lai
         NEIN

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   JA

6. Wahl der Revisionsstelle
   NEIN

7. Vergütungen

   1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017
      NEIN

   2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
      JA

   3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019
      NEIN

Recherche: Ethos & Actares